در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۶، مقامات کامبوج چن ژی، بنیانگذار و رئیس گروه پرنس هولدینگ را دستگیر کردند. آنها به سرعت او را به چین دیپورت کردند، جایی که اکنون با چندین اتهام مرتبط با کلاهبرداریهای چند میلیارد دلاری روبرو است.
این دستگیری همچنین شامل ژو جیلیانگ و شائو جیهوی میشود و اوج یک تحقیق مشترک یکماهه بین پکن و پنومپن را نشان میدهد.
چن برای بیش از یک دهه در بالاترین سطوح جامعه کامبوج فعالیت میکرد.
از سال ۲۰۱۵، کنسرسیوم او به نظر میرسید که نقش مرکزی در اقتصاد منطقهای ایفا میکند و شامل بانکداری، املاک و مستغلات و مهماننوازی است.
کلاهبرداری چگونه سازماندهی شد؟
عملیات حول کلاهبرداری «خوککشتن» (Sha Zhu Pan) میچرخید.
این طرح یک کلاهبرداری طولانیمدت است که در آن قربانیان به تدریج از طریق روابط یا معاملات تجاری جعلی آماده میشوند و در نهایت مورد سوءاستفاده قرار میگیرند و در پلتفرمهای کلاهبرداری ارز دیجیتال خالی میشوند.
مقیاس این کلاهبرداری بسیار بزرگ بود.
در اکتبر ۲۰۲۵، دادستانهای ایالات متحده حدود ۱۲۷,۲۷۱ بیتکوین به ارزش نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار را از کیفپولهای مرتبط با شبکه چن ضبط کردند. این بزرگترین ضبط ارز دیجیتال در تاریخ وزارت دادگستری بود.
برای پنهان کردن ردپای مالی، این گروه بیش از ۱۰۰ شرکت صوری راهاندازی کرد و حتی عملیات استخراج ارز دیجیتال خود را نیز انجام داد. با هدایت وجوه دزدیدهشده از طریق پاداشهای استخراج، آنها سعی کردند عواید غیرقانونی را به عنوان درآمد مشروع پنهان کنند.
در پاسخ، وزارت خزانهداری ایالات متحده و وزارت امور خارجه بریتانیا این گروه را به عنوان یک سازمان جنایی شناسایی کردند و دهها آدرس بیتکوین را تحریم کردند و به این ترتیب آنها را از سیستم مالی جهانی قطع کردند.
دیگر کلاهبرداریهای مشابه
با این حال، دیپورت چن ژی به عنوان یک رویداد جداگانه انجام نشد.
این آخرین دومینویی است که در یک حمله هماهنگ جهانی علیه جرایم مرتبط با ارز دیجیتال سقوط کرده است.
چند هفته پیش، دادگاه عالی ساوتوارک لندن حکم نزدیک به ۱۲ سال زندان را برای چن ژیمین (ملکه بیتکوین) به دلیل پولشویی بیش از ۹ میلیارد دلار دارایی دزدیدهشده صادر کرد.
علاوه بر این، یک عملیات بزرگ به رهبری یوروپل به تازگی یک شبکه کلاهبرداری به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو را در سراسر اروپا نابود کرد.
بنابراین، در حالی که اجرای قانون حلقه را تنگتر میکند، قانونگذاران ایالات متحده در حال حرکت به سمت قانونی کردن این فشار هستند.
در اواسط دسامبر ۲۰۲۵، سناتورهای الیسا اسلاتکین و جری موران قانون «تقویت چارچوبهای اجرایی ارز دیجیتال» (SAFE) را معرفی کردند.
در عین حال، سقوط چن ژی شوکهایی را در بازار ایجاد کرده است. این رویدادها ممکن است در کوتاهمدت دردناک به نظر برسند و عدم قطعیت و فشار بر ارزیابیها ایجاد کنند.
با این حال، آنها همچنین هدف مهمی را دنبال میکنند. چارچوبهای اجرایی قویتر و پاسخگویی گامهای ضروری برای ساختن یک مرز مالی امنتر و معتبرتر هستند.
به عبارت دیگر، نوسانات امروز میتواند پایهگذار ثبات فردا باشد.
نتیجهگیری
- دستگیری چن ژی نشاندهنده فروپاشی پناهگاههای امنی است که زمانی شبکههای کلاهبرداری ارز دیجیتال در جنوب شرق آسیا را محافظت میکردند.
- عملیات هماهنگ ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و چین نشان میدهد که این یک اقدام جداگانه نیست، بلکه بخشی از یک پاکسازی جهانی پایدار است.
